Si le podemos creer a Mark Zuckerberg, los NFT están para quedarse. De hecho, es posible que en estos momentos tu línea de tiempo de diferentes redes sociales esté plagada de mensajes patrocinando alguna venta o subasta. El problema está en que muchas personas están aprovechando la novedad de los NFT para estafar a usuarios menos precavidos.
ESET, una compañía experta en seguridad digital, compartió con ENTER.CO algunas de las estrategias más comunes al realizar estafas con NFT, así como las modalidades que menudo son utilizadas para engañar a las personas que están buscando alguna oportunidad de inversión.
Engaños a través de Discord
En diciembre pasado delincuentes comprometieron el canal de Discord de Fractal, un Marketplace de juegos NFT, y engañaron a 373 usuarios robándoles de sus wallets aproximadamente 150 mil dólares en la criptomoneda Solana. De hecho, los engaños buscando robar acceso a cuentas de Discord son bastante frecuentes. Pero la realidad es que hay varias modalidades de estafas con NFT en Discord que los propietarios de NFT deberían conocer. Haciéndose pasar por amigos o utilizando cuentas comprometidas envían mensajes directos inventando una historia y/o se hacen pasar por un proyecto, una marca, un artista o un influencer de NFT.
¿Cómo evitar caer? los usuarios jamás deben hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas, sin importar cuán legítimos se vean, o mensajes directos de “amigos” que piden dinero, o “anuncios” de proyectos NFT. Siempre se debe verificar. Si se recibe un mensaje extraño de alguien que conocido asegurarse de que sea la persona que dice ser comprobando su identificador.
Sitios falsos que se hacen pasar por oficiales
Es muy común la creación de sitios falsos que son copias muy parecidas de tiendas de NFT, billeteras digitales, etc. Estos falsos sitios pueden ser distribuidos a través de plataformas sociales como Discord, Twitter o incluso el correo electrónico.
“Los sitios falsos que suplantan la identidad de marcas legítimas han existido desde siempre y seguirán existiendo. Estas páginas pueden distribuirse desde cualquier plataforma social, ya sea Discord, Twitter, foros, correo electrónico, etc. Los sitios apócrifos pueden llegar a ser sorprendentemente similares a los oficiales, aunque con algunos cambios menores en la URL o en el diseño.”, señala Gutiérrez Amaya de ESET.
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Si está buscando comprar criptoarte, aconsejan investigar los antecedentes, especialmente si la obra de arte cuesta menos de lo que debería. Es importante investigar si la dirección del contrato de la NFT es la real, observar quién vende el NFT, qué más ha vendido, y si el NFT también está disponible en otros mercados, ya que si se trata de una edición única no debería haber más de uno a la venta.
Imitadores de artistas o creadores
que sean verificados o que demuestren por su antigüedad o actividad que no han estado involucrados en nada sospechoso. Tyler Hobbs, el artista detrás de la colección de arte generativo (Art Blocks) llamada Fidenza, denunció a la plataforma SolBlocks estar comercializando imitaciones de sus trabajos creadas utilizando su código sin su permiso. La lista de artistas que fueron víctimas de cuentas y sitios que vendieron NFT de su trabajo sin el consentimiento del artista son varios. De hecho, varios artistas comenzaron a revisar en plataformas como OpenSea o Rarible si su trabajo estaba siendo acuñado sin su consentimiento.
Estafa Pump & Dump
Se trata de un modelo de estafas con NFT en la cual una persona o grupo de personas compra una gran cantidad de NFT (aunque puede ser token o criptomoneda) para generar un aumento en la demanda y de esta manera aumentar su valor.
Sin embargo, una vez que el valor de los NFT u otro activo sube, los estafadores se deshacen de todos sus activos y obtienen una ganancia significativa sobre estos, dejando a las víctimas con NFT sin valor y pérdidas masivas. Para detectar este tipo de se recomienda revisar el historial de transacciones, ya que si se trata de un proyecto genuino el abanico de compradores debe ser. Plataformas como OpenSea o cualquier otra plataforma de NFT permiten observar el número total de transacciones y quienes compraron la colección de NFT.
Estafa rug pull
Entre los casos más recientes aparece ‘Evolved Apes’, un proyecto en el cual el creador simplemente desapareció con $ 2.7 millones, y también el caso del token Squid (en honor a la serie Squid Game, que en español es El juego del calamar), cuyo valor cayó estrepitosamente luego de pasar de valer 1 centavo a 2.800 dólares en una semana. A partir de ahí, el valor cayó y la cuenta oficial de Twitter desapareció, al igual que su página web y su cuenta en Medium. Se estima que los desarrolladores del token se quedaron con 3.3 millones de dólares.
Este fraude se da cuando los responsables de un proyecto lo abandonan y se quedan con el dinero de los inversores. Cuando el valor del token y la cantidad de inversores llega a cierto punto, los estafadores vacían los pools de liquidez de un Exchange descentralizado (DEX, por sus siglas en inglés) haciendo que el valor del criptoactivo se desplome y dejando a los propietarios de estos activos sin poder venderlos. Estas estafas con NFT suelen venir camufladas mediante excusas como que existe un fallo en el software y se necesita tiempo corregirlo.
Estafa de la subasta
Una de las estafas con NFT más populares son las ofertas falsas, conocida en inglés como Bidding Scams. En estos casos alguien subasta un NFT a un precio base para que los usuarios oferten por él, pero el estafador, sin que el vendedor lo sepa, cambia la criptomoneda con la cual realizan la compra por una que tiene un valor inferior. En otros casos se ha visto que alguien pone a la venta un NFT a un precio, luego lo saca de la lista y vuelve a ponerlo en la lista, pero moviendo el decimal un lugar a la derecha. La recomendación de ESET para evitar caer en esta estafa es verificar la criptomoneda utilizada y no aceptar un monto inferior ni comprar por un monto superior al que supuestamente figuraba el NFT.
Sorteos, regalos y ofertas falsas
Muchas ofertas falsas y regalos inesperados en entorno a los NFT y otros criptoactivos suelen anunciarse a través de cuentas de Discord, Twitter y otras plataformas sociales. En algunos casos son cuentas que fueron comprometidas y su nombre fue modificado. Desde estas cuentas falsas que se ven muy reales (en algunos casos con muchos seguidores y publicaciones), los delincuentes se hacen pasar por una marca o persona reconocida y anuncian, por ejemplo, que están regalando criptomonedas. Pero para obtener el supuesto regalo los usuarios deberán proporcionar algún tipo de contraseña o frase secreta.
Falsos “mints”
Se trata de un engaño en el que los desarrolladores envían NFT a influencers haciendo parecer que son ellos quienes están acuñando los NFT. Esto lo hacen sabiendo que muchos compradores monitorean billeteras para ver tendencias y qué se está comprando para tratar de anticiparse al interés masivo. Existen herramientas para monitorear direcciones de billeteras de ETH y pueden ser configuradas para recibir notificaciones a través de Telegram o Discord. El problema también es que quienes monitorean las billeteras confían sin haber investigado previamente. Según reveló OpenSea, el principal Marketplace de NFT, más del 80% de los NFT minteados utilizando su herramienta para mintear de forma gratuita eran falsos, plagiados o spam.
Imágenes: ESET y Archivo ENTER.CO
