Este es el tipo de ‘historias de la vida real’ que están listas para convertirse en películas. La semana pasada, el FBI cerró los tres sitios más grandes de póker en Internet de Estados Unidos por varios delitos, incluyendo lavado de activos y fraude bancario. PokerStars, Full Tilt Poker y Absolute Poker están entre los 11 sitios que ya no pueden hacer negocios en la economía más grande del mundo, algo que le deben no solo a la diligencia policíaca del FBI. Al parecer también pueden agradecerle a un ex socio que traicionaron y que decidió devolverles el favor.
Primero, es necesario entender un poco el problema legal en el que se han metido estos sitios. Desde su concepción, los sitios de apuestas en línea han tenido un problema para operar legalmente en Estados Unidos: las apuestas en línea o de cualquier otro tipo son ilegales en el país excepto en unos casos territoriales muy puntuales (por ejemplo, el estado de Nevada y las reservas indígenas). En otras palabras, desde siempre ha sido ilegal que estos sitios operen en Estados Unidos, pero gracias a su supuesta ‘ingeniería criminal’ siempre han logrado seguir funcionando.
Según la fiscalía de Nueva York, los mencionados sitios de póker burlaron esta prohibición por medio de cuentas bancarias que recibían transacciones ilegales, las cuales contenían fondos que supuestamente provenían de fuentes legales. La realidad era muy distinta, pues eran los ingresos de las operaciones ilegales de apuestas en línea en Estados Unidos. De acuerdo con el FBI, algunos bancos fueron engañados y otros fueron sobornados aprovechando el pésimo estado en el que está el sector financiero del país. Para cubrir los 3 mil millones de dólares que pide en daños la fiscalía, fueron congeladas 75 cuentas bancarias y tres de los acusados están en poder del FBI. Los demás se encuentran fuera del país.
Es acá donde juega un papel clave un joven que, según el medio australiano The Courier Mail, fue el as bajo la manga de las autoridades federales para lograr una imputación de cargos criminales.
Daniel Tzvetkoff, un prodigio corrompido.
Todo comenzó hace varios años, durante los inicios del boom de los sitios de apuestas en la Red. En ese entonces, todos los grandes sitios de juegos y apuestas contrataron los servicios de Daniel Tzvetkoff, un joven australiano que era un reconocido prodigio para el comercio electrónico desde sus 13 años. Su ingenio le permitió montar las bases financieras y tecnológicas necesarias para procesar los pagos de los clientes de los sitios web, fueran estos legales o ilegales.
En un punto, este trabajo le llegó a generar a Daniel 150.000 dólares diarios (unos 270’000.000 de pesos colombianos), pero no era suficiente. La codicia del joven lo llevó a quedarse con 100 millones de dólares que no eran de él (o al menos eso dicen los representantes de Full Tilt Poker y PokerStars, dos de los sitios en problemas). Esto rompió las relaciones entre Daniel y sus socios, pero no fue la causa por la cual el FBI arrestó al joven hace un año en Las Vegas. Los cargos que le fueron imputados fueron los mismos que hoy tienen en problemas a los grandes sitios de apuestas póker, es decir, lavado de activos y fraude bancario, entre otros.
Daniel fue acusado de procesar 543 millones de dólares (casi un billón de pesos) procedentes de ingresos ilegales derivados de apuestas en línea. Como es multimillonario, fue declarado un riesgo de fuga, y por ello su fianza fue negada. Sin embargo, misteriosamente el juez se echó para atrás en agosto y le permitió pagar la fianza, y no se había conocido nueva información del caso hasta hoy.
Según The Courier Mail, Daniel estaba cooperando con el FBI para llevar a la justicia a sus antiguos socios, quienes además, dicen las malas lenguas, fueron quienes lo entregaron a las autoridades de Estados Unidos, en represalia por el supuesto robo.
Después de ser arrestado, Daniel se enfrentaba a 75 años tras las rejas, un futuro que asustaría hasta al más valiente o frío criminal. El temor de pasar siete décadas en una celda causó que Daniel recapacitara y cooperara con las autoridades para acabar no solo con uno o dos sitios de apuestas en Estados Unidos, sino con todos. De acuerdo con fuentes de Business Insider, Daniel tiene el conocimiento necesario para hacer ingeniería inversa de cualquier transacción dentro del sistema de los grandes sitios de póker, lo que le permitió al FBI conseguir las pruebas necesarias para procesar a los involucrados. Hoy, este prodigio australiano está libre y al parecer vive secretamente en Nueva York.
Todavía está por verse lo mejor de esta historia, pues quién sabe qué nuevos secretos de esta novela saldrán al aire durante el largo proceso judicial que les espera a los 11 sitios web que fueron acusados. Lo cierto es que, dado el éxito internacional de estos sitios en todo el mundo, es difícil ver que desaparezcan así dejen de lucrarse en el mercado estadounidense. Como lo pueden constatar los usuarios de Latinoamérica, Europa y otras regiones donde apostar en línea sí es legal (y muy popular), el póker virtual está lejos de morir.
Cuanto quieren apostar a que los legalizan? 😛
Las apuestas en linea en USA son ilegales porque los casinos de ladrillo y cemento no le dieron importancia al negocio de apuestas online (desde hace décadas, les va bastante bien haciendo que la gente vaya a los casinos) Supongo que al ver la cantidad de dinero que se mueve por ahi, quisieron sacar una tajada de eso. Ahora, para que los legalicen supongo que tendrán que intervenir los casinos grandes de Las Vegas y otros operadores “legales” de apuestas, porque de lo contrario lo veo dificil. Pero bueno, hecha la ley hecha la trampa. Esos sitios nunca morirán. Y los estadounidenses tampoco dejaran de jugar por eso.
Yo si decia que se me hacia raro eso de “juega gratis, no es un sitio de apuestas”